伊朗无论地缘政治还是资源，在“一带一路”中都占据着重要作用。美国制裁等因素对伊朗经济增长构成较大影响。对于中国企业来说，除了战略位置之外，伊朗还具有许多优势:一个拥有8000万人口的庞大而缺少服务的消费市场，GDP(购买力平价)***25位，丰富的自然资源，大量受过良好教育的年轻人，多元化但缺乏投资的工业基地，蓬勃发展的科技行业，几乎没有外国企业。伊朗对于中国投资者而言是极具吸引力的，这与“一带一路”倡议十分契合。为了加快实施“走出去”战略，推进“一带一路”倡议，帮助中国“走出去”企业了解和熟悉投资伊朗之前企业资金合规出境手续，李经理为大家编写了中国企业出海投资伊朗之资金合规出境手续odi备案办理指南。
根据鑫达李经理办理经验，中国各地审查机关在odi备案办理审批的要求上有所差异。例如，一些地区审查机关对投资主体的公司成立年限有门槛要求，成立不满一年的投资主体面临无法通过核准或备案的风险；此外，若投资主体净资产收益率过低或资产负债率过高，将有一定概率引起审查机关注意，并要求投资主体针对自身投资能力提供额外证明。但部分地区的审查机关的要求也可能相对宽松。
一、如何快速做好odi备案办理办理？
odi备案办理办理，首先需要了解并严格遵守《企业境外投资管理办法》的相关规定。以下是一些主要注意事项：
● odi备案办理办理流程：
1、国资委审批次年度投资计划(仅央企适用）
2、项目前期接治《境外投资申请准备与评估》
3、发改部门、商务部门odi备案办理申请
4、外汇登记(各商业银行)
5、付汇申请
6、(可能)外管部门/人民银行资金出境约谈
7、资金出境
● odi备案办理办理大体材料：
1、境内投资的主体信息
2、穿透至实际控制人的股权架构图
3、境外上市公司章程翻译件
4、境内主体上一年度审计报告
5、境内投资主体董事会/股东会决议
6、资金来源真实合规的支持性文件：例如，如果是自有资金出资，需要提供银行余额证明，要求存款余额大于投资额
● odi备案办理办理适用场景：
国内公司 → ODI备案 → 香港/伊朗公司
国内公司 → ODI备案 → 伊朗/欧洲/中东等公司
● ODI时间周期：
正常办理审批时间2-3个月，加急办理为一个月内。
根据《企业境外投资管理办法》，企业在进行odi备案办理时需要准备一系列完整齐全的资料。这些资料需要分别提交给国家商务部和省级发展改革委员会的相关部门进行申办。待两份批复文件都获得批准后，企业可以向银行申请资金打款，从而展开海外相关业务。odi备案办理办理并不是一个简单的过程，它需要企业遵守中国的相关法律法规，是境内企业对海外进行合规投资的必要审批。一是保证资金合规到达境外子公司的账户；二是海外企业盈利后合规的股权分红到国内企业账户；三是符合海外相关部门的要求，没有通过拿到国内商务局及发展改革委员会审批的企业投资是不允许对海外投资的。如果企业未能进行正确的odi备案办理办理，可能会面临法律责任和处罚。
鑫达咨询提供全面的境外投资备案办理服务，如有疑问或需协助，请随时咨询李经理，我们将竭诚为您服务。