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资金合规出海丨办理ODI备案类型

发布时间:2024-07-14        浏览次数:2        返回列表
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资金合规出海丨办理ODI备案类型

在中国,企业或个人进行境外直接投资(ODI)时,通常需要在以下几种情况下办理ODI备案:

1.新设境外企业

当中国企业或个人计划在境外设立新的企业、分支机构或代表处时,需要向中国国家发展和改革委员会(NDRC)和商务部(MOFCOM)提交ODI备案申请。这包括了所有的投资形式,如独资、合资或合作等。备案过程中,投资者需提供详细的投资计划、预期目标、资金来源等信息。

2.并购境外企业

在并购境外企业时,无论是通过股权收购、资产购买还是其他任何形式的并购,中国投资者都需要进行ODI备案。这通常涉及对目标企业的尽职调查、交易结构设计、资金安排等复杂流程,并且需要提交并购协议、目标企业的财务报表等相关文件。

3.增资扩股

对于已经在中国备案的境外企业,如果中方投资者计划增加投资额或扩大其在企业中的股权比例,需要更新原有的ODI备案。这通常涉及提交增资扩股的详细计划、资金安排以及对企业未来发展的影响评估。

4.境外再投资

中国企业在境外设立的企业,如果计划在境外进行再投资,即使用境外企业的资金在其他国家或地区进行投资,也需要进行ODI备案。这包括了再投资的具体项目、资金使用计划、预期收益等信息的报告。

李经理全程代办境外投资备案①对外投资方案的设计与评估;②全程指导准备境外投资备案办理的规范性材料(公司章程、董事会决议、真实性承诺、股权架构、资金证明等);③编制尽职调查报告、前期工作落实情况说明(包括可研报告、投资资金来源及说明、投资环境分析、尽职调查等内容)、投资项目说明、备案表等境外投资申报文件;④在发改委、商务部门提交书面和系统的资料,协助完成外汇管理局的登记手续;直至拿到商务部《企业境外投资证书》、发改委《企业境外项目备案通知书》。

鑫达咨询提供全面的境外投资备案办理服务,如有疑问或需协助,请随时咨询李经理,我们将竭诚为您服务。

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